Приложение к Приказу от 04.02.2004 г №№ 140, 253 Положение
В Минимущество
Республики Башкортостан
Просим согласовать голосование на заседании _________________
__________________________________________________________________
(совета директоров (наблюдательного совета) или общем собрании
участников (акционеров) общества)
в "_____________________________________________________________",
(указывается организационно-правовая форма и наименование
общества)
которое состоится "____"_________ 200__ года по следующим вопросам
повестки дня:
1. Внесение изменений и дополнений в устав (принятие устава в
новой редакции).
Изучив текст проекта, предлагаем голосовать "за" ("против")
внесения изменений в устав полностью (частично), по
пунктам _____________________ "против" ("за").
Пункты _____________________ изложить в прилагаемой редакции.
Дополнить проект пунктами ___________ в прилагаемой редакции.
2. Изменение величины уставного капитала.
Проекты изменений, сведения о величине резервного капитала,
чистых активов (бухгалтерский баланс и форма N 3 "Отчет об
изменениях капитала), расчет государственной доли прилагаются.
Уставом решение этого вопроса отнесено к компетенции ____________
_________________________________________________________________.
(общего собрания участников (акционеров), совета директоров
(наблюдательного совета) общества)
Изменение (увеличение, уменьшение) величины уставного
капитала производится в связи с:
- переоценкой основных средств общества;
- получением бюджетных инвестиций на сумму __________ рублей;
- внесением государством дополнительного имущественного
вклада;
- необходимостью привлечения дополнительных инвестиций
от ___________________ на сумму __________________________ рублей;
- необходимостью приведения его в соответствие с величиной
чистых активов;
- иные причины (указать конкретно).
Уставом предусмотрены объявленные _________________ акции в
(категории, тип)
количестве __________ штук номиналом ___________ рублей на сумму
____________________ рублей.
Для решения этого вопроса уставом предусмотрено большинство
в ____________ голосов.
Предлагаем голосовать "за" ("против").
3. Определение количественного состава членов совета
директоров, избрание его членов, досрочное прекращение их
полномочий.
Условия решения этих вопросов в обществе следующие:
- число участников (акционеров) общества - _______________, в
т.ч. наиболее крупные _________________________ (_________%);
(наименование) (размер доли
в уставном
капитале)
- имеется (предлагается определить) количественный состав
совета директоров - _________ человек;
- специальное право ("золотая акция") _____ предусмотрено;
- голосование по выборам кумулятивное (простое);
- голосующими на собрании являются __________% обыкновенных
акций и ___________% привилегированных акций, так как дивиденды на
прошлом собрании не объявлялись (иные причины по ст. 32 Закона об
акционерных обществах), всего ________%;
- государству принадлежит ______% обыкновенных голосующих
акций;
- доля голосующих акций государства от общего количества
голосующих акций общества составляет _____%, что позволяет
провести в совет директоров ______ представителей.
Зарегистрированы кандидатами в члены совета директоров по
состоянию на "___" __________ 200___ года _____ человек, список (с
указанием фамилии, имени, отчества, рода занятий, места
жительства, кем выдвинут) прилагается.
Причины досрочного прекращения полномочий действующих (-щего)
членов (члена) совета директоров: _______________________________.
С учетом изложенного предлагаем:
1) по количественному составу голосовать за ____ человек в
совете директоров.
2) при избрании членов совета директоров голосовать
государственным пакетом акций за следующих кандидатов: __________,
___________________________,
___________________________,
___________________________;
3) по вопросу досрочного прекращения полномочий членов совета
директоров голосовать "за" ("против").
4. Образование исполнительного органа общества.
Состав кандидатов:
__________________________________________
(Ф.И.О., должность)
__________________________________________
(Ф.И.О., должность)
Материалы о согласовании этого вопроса в Правительстве
Республики Башкортостан прилагаются.
5. Получение кредитов в размере более 10 процентов величины
активов баланса общества.
Активы общества по балансу на последнюю отчетную дату
составляют ________________________ рублей (бухгалтерский баланс
прилагается).
Размер кредита составляет ______________________ рублей.
Кредитором является ________________________________________.
Срок погашения кредита ____________ 200____ года.
Кредит обеспечен ___________________________________________.
Решение этого вопроса уставом и внутренними документами
общества отнесено к компетенции _________________________________.
Предлагаем голосовать "за" ("против").
6. Совершение крупной сделки, а также сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность.
Уставный капитал общества составляет ________________ рублей,
балансовая стоимость активов составляет по состоянию на
_____________ 200___ года __________________ рублей (бухгалтерский
баланс прилагается).
Предмет сделки ____________________________________________.
Размер (стоимость) сделки __________________________________.
Результаты независимой оценки ______________________________.
Участниками сделки являются ________________________________.
Состав аффилированных лиц __________________________________.
Дата (сроки) совершения сделки _____________________________.
Решение этого вопроса уставом и внутренними документами
общества отнесено к компетенции _________________________________.
Предлагаем голосовать "за" ("против").
7. Объявление и выплата дивидендов.
Размер чистой прибыли _____________ рублей.
Сведения об обстоятельствах, препятствующих объявлению и
выплате дивидендов (согласно ст. 43 ФЗ "Об акционерных обществах",
ст. 29 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Проект решения предусматривает объявить и выплатить дивиденды
в следующем размере: дивиденды по обыкновенным акциям
_________________ руб./шт. на сумму ____________ рублей;
дивиденды по привилегированным акциям типа "А" _____ руб./шт.
на сумму ________________ рублей.
Предлагаем голосовать по данному вопросу "за" ("против") по
следующим причинам: ______________________________________________
(обоснование решения о таком распределении
__________________________________________________________________
прибыли, остающейся в распоряжении общества)
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
8. Реорганизация общества.
Потребность в реорганизации вызвана следующими
обстоятельствами (причинами): ____________________________________
(дается краткое обоснование)
__________________________________________________________________
и имеет целью ____________________________________________________
Предлагается провести реорганизацию общества в форме
(излагается суть вопроса): _______________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
Прилагаются проекты решений, договоров, порядка и условий
реорганизации, обмена долей участников (конвертации акций),
разделительного баланса, передаточного акта, учредительных
документов создаваемых обществ, количественного и персонального их
состава органов управления и контроля.
Возможно требование о выкупе долей (акций) со стороны
следующих участников (акционеров) ________________________________
на сумму ________________________ рублей.
Чистые активы общества составляют ___________________ рублей.
Предлагаем голосовать "за" ("против").
9. Ликвидация общества.
Причиной ликвидации является ________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
Прилагаются проекты решений, сведения о ликвидационной
комиссии, ее членах, проекты промежуточных и окончательных
ликвидационных балансов.
Предлагаем голосовать:
а) по вопросу ликвидации общества - "за" ("против");
б) по количественному составу ликвидационной комиссии - "за"
("против");
в) по персональному составу ликвидационной комиссии - "за"
("против") следующих кандидатов: ____________ (Ф.И.О., должность),
________________________________________ (Ф.И.О., должность),
________________________________________ (Ф.И.О., должность);
г) по вопросу утверждения промежуточного и окончательного
ликвидационных балансов - "за" ("против").
10. Участие общества в иных организациях.
Цель участия ________________________________________________
(краткое обоснование необходимости)
_________________________________________________________________.
Форма и размеры участия _____________________________________
(излагается суть вопроса)
_________________________________________________________________.
Прилагаются технико-экономическое и юридическое обоснование
решения, проект учредительных документов.
Предлагаем голосовать "за" ("против").
11. Наложение вето.
Предлагаем наложить вето на следующие решения общего собрания
акционеров _______________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
Причинами наложения вето являются ___________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
Специальное право ("золотая акция") предусмотрено.
12. Избрание председателя совета директоров.
В данном обществе председатель совета директоров избирается
советом директоров (общим собранием). Предлагаем председателем
совета директоров избрать ________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
(фамилия, имя отчество, должность и род занятий)
Представители государства: _________ (фамилия, имя, отчество)
____________________ (фамилия, имя, отчество)
____________________ (фамилия, имя, отчество)
Примечание. Письмо представителя (-ей) о согласовании позиции
составляется на основе приведенного примерного текста в
произвольной форме с включением только тех позиций и сведений,
которые подлежат рассмотрению на соответствующем заседании.