Приложение к Решению от 25.12.2008 г № 122 Положение
Положение о порядке осуществления полномочий высшего органа управления открытого акционерного общества — общего собрания акционеров в случае, если в муниципальной собственности городского округа город октябрьский находится 100 процентов акций открытого акционерного общества (далее — положение)
1.Настоящее Положение, разработанное в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", регулирует порядок осуществления полномочий высшего органа управления общества - общего собрания акционеров в случае, если в муниципальной собственности городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан находится 100 процентов акций.
2.Права акционера открытого акционерного общества, 100 процентов акций которого находится в собственности городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, от имени последнего осуществляет Администрация городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан (далее - Администрация).
3.Полномочия общего собрания акционеров акционерного общества осуществляются Администрацией путем назначения представителей городского округа город Октябрьский в общее собрание акционеров акционерных обществ.
Представителем на общем собрании акционеров акционерных обществ, 100% акции которых находятся в муниципальной собственности, может быть государственный служащий Республики Башкортостан, муниципальный служащий городского округа город Октябрьский, а также иное физическое лицо - гражданин Российской Федерации (за исключением избранного в представительные органы государственной власти либо местного самоуправления). Полномочия такого представителя оформляются распоряжением (доверенностью) главы Администрации.
4.Позиция акционера - городского округа город Октябрьский по вопросам повестки дня общего собрания акционеров отражается в письменных директивных указаниях, выдаваемых Администрацией представителю для голосования на общем собрании акционеров.
5.Представители городского округа город Октябрьский на общем собрании акционеров акционерных обществ обязаны ежегодно в соответствии с установленным порядком представлять главе городского округа город Октябрьский, в Совет городского округа город Октябрьский отчет об организационной и финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества, а также результатах своего голосования на общем собрании акционеров акционерного общества, внесенных им проектах решений в отчетном году.
6.Администрация направляет в совет директоров акционерного общества свои предложения по внесению вопросов в повестку дня общего собрания акционеров.
Указанные предложения должны содержать формулировки вопросов, подлежащих внесению в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по ним. Предложения представляются с пояснительной запиской, содержащей обоснование внесения в повестку дня общего собрания акционеров предлагаемого вопроса, а также с приложением материалов, необходимых для принятия решения.
7.Совет директоров определяет дату, место и время проведения общего собрания акционеров акционерного общества, о чем он должен уведомить Администрацию о дате, месте и времени проведения общего собрания акционеров акционерного общества.
8.К компетенции Администрации - единственного акционера, участвующего на общем собрании акционеров относится:
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
2) реорганизация общества;
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, если уставом общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества;
7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
8) образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества;
9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;
10) утверждение аудитора общества;
10.1) выплата, (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
17) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
9.Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.
10.Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров (наблюдательному совету) общества.
11.Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации изменение устава общества, в том числе изменение размера его уставного капитала относятся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
12.Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается единственным голосом представителя Администрации.
13.Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 7 настоящего Положения, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества, если иное не установлено уставом общества.
14.Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается уставом общества или внутренними документами общества, утвержденными решением общего собрания акционеров.
15.Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
16.Решение по каждому из вопросов, указанных в подпунктах 2, 6, 7, 14 пункта 7 настоящего Положения, может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению. Течение указанного срока прекращается с момента:
государственной регистрации одного из обществ, созданных путем реорганизации общества в форме разделения, - для решения общего собрания акционеров о реорганизации общества в форме разделения;
внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого общества - для решения общего собрания акционеров о реорганизации общества в форме присоединения;
государственной регистрации юридического лица, созданного путем реорганизации общества, - для решения общего собрания акционеров о реорганизации общества в форме слияния, выделения или преобразования;
государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг - для решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций, решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций либо решения общего собрания акционеров о дроблении или консолидации акций;
приобретения хотя бы одной акции - для решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения обществом части собственных акций в целях сокращения их общего количества либо путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций.
17.Решением общего собрания акционеров о реорганизации общества в форме выделения может быть предусмотрен срок, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению в отношении создаваемого общества или создаваемых обществ, государственная регистрация которых не была осуществлена в течение этого срока. В этом случае реорганизация общества в форме выделения считается завершенной с момента государственной регистрации в течение срока, предусмотренного настоящим пунктом, последнего общества из обществ, создаваемых путем такой реорганизации.
Председатель
Совета городского округа
А.А.ИМАНГУЛОВ