Распоряжение от 30.06.2009 г № 659-Р
О согласовании проекта решения по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Башкирская венчурная компания» по итогам 2008 финансового года
Согласовать проект решения, представленный Министерством земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан - единственным акционером открытого акционерного общества "Башкирская венчурная компания", 100 процентов акций которого находятся в собственности Республики Башкортостан, по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Башкирская венчурная компания" по итогам 2008 финансового года.
Премьер-министр
Правительства
Республики Башкортостан
Р.С.САРБАЕВ
РЕШЕНИЕ
ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА
ОАО "БАШКИРСКАЯ ВЕНЧУРНАЯ КОМПАНИЯ"
1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), общества по итогам деятельности за 2008 год.
2.Утвердить распределение чистой прибыли общества в размере 3220000 (три миллиона двести двадцать тысяч) рублей, полученной по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2008 год, в следующем порядке:
- на формирование резервного фонда - 161000 (сто шестьдесят одна тысяча) рублей;
- на формирование фонда накопления - 3059000 (три миллиона пятьдесят девять тысяч) рублей.
3.Дивиденды по итогам 2008 года не выплачивать.
4.Избрать совет директоров ОАО "Башкирская венчурная компания" в составе:
- Гаскаров Айрат Рафикович - первый заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан, министр финансов Республики Башкортостан;
- Пустовгаров Юрий Леонидович - заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан, министр промышленности и внешнеэкономических связей Республики Башкортостан;
- Клинский Олег Викторович - министр земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан;
- Евтушенко Евгений Викторович - министр экономического развития Республики Башкортостан;
- Анисимов Андрей Анатольевич - генеральный директор ОАО "Башкирская венчурная компания".
5.Избрать ревизионную комиссию ОАО "Башкирская венчурная компания" в составе:
- Плотникова Рамзия Саубановна - заместитель начальника отдела экономического анализа Министерства финансов Республики Башкортостан;
- Кульсинбаева Эльвира Ринисовна - заведующий сектором аудита Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан;
- Гильмутдинова Зиля Фавазитовна - главный специалист-эксперт отдела акционерных обществ топливно-энергетического комплекса, промышленности и строительства Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан.
6.Утвердить аудитором ОАО "Башкирская венчурная компания" на 2009 финансовый год ООО Аудиторская компания "Финансовое бюро" и поручить генеральному директору ОАО "Башкирская венчурная компания" в установленном порядке подписать договор на оказание аудиторских услуг на 2009 финансовый год с ООО Аудиторская компания "Финансовое бюро".
Министр
земельных и имущественных отношений
Республики Башкортостан
О.В.КЛИНСКИЙ